Кыргызская криптобиржа Grinex подозревается в обходе антироссийских санкций

Внимание международного сообщества привлекла зарегистрированная в Кыргызстане криптовалютная биржа Grinex. Причиной стали подозрения в проведении через платформу многомиллиардных транзакций на фоне отсутствия официальных комментариев со стороны властей страны.

По данным зарубежных СМИ, на которые ссылается издание The Caspian Post, в период с января по апрель текущего года через Grinex было проведено операций на сумму около 9 миллиардов долларов. Основным инструментом для транзакций послужил стейблкоин A7A5 — тип криптовалюты, курс которой привязан к российскому рублю.

Эти сведения, впервые опубликованные изданием «The Financial Times», породили предположения, что Grinex может быть ключевым элементом в схемах по обходу западных санкций, введенных против Москвы. Подозрения усиливает тот факт, что биржа была основана через несколько недель после того, как санкции США вывели из строя российскую платформу Garantex. Сходства в операционных моделях и время создания Grinex указывают на возможное преемство.

Дополнительный аспект этой истории связан с фигурой Илана Шора — беглого молдавского олигарха, осужденного на родине за организацию хищения 1 миллиарда долларов. Предполагается, что Шор, который, по имеющимся данным, проживает в России, может быть связан как с Grinex, так и со стейблкоином A7A5 через сеть компаний, действующих между Москвой и Бишкеком.

На фоне этих обвинений кыргызские регуляторы и профильные министерства не предоставляют исчерпывающей информации о надзоре за деятельностью биржи. Ответы на запросы СМИ ограничиваются общими заверениями, что лишь усиливает международную озабоченность ситуацией вокруг платформы.